Sistemas Expertos

Sentinel le permite implementar su estrategia de prevención y detección de fraude a través de reglas que contienen el conocimiento de sus expertos.

Sentinel permite generar reglas que definen comportamientos específicos de riesgo o fraude, también conocidos como modelos. No existe límite con respecto a la cantidad de reglas que el sistema permite crear y estas pueden estar basadas en cualquier campo contenido en la transacción financiera o incluso en datos adicionales propios de la institución financiera que se deseen replicar a Sentinel, con el fin de contar con mayores criterios para analizar la actividad de los clientes.

Algunas Sentinel Ejemplos actuales:

1. Transacciones de crédito a las cuentas y el retiro del dinero en determinado período de tiempo después (inmediato, horas, días).

2. Envío de transferencias de cuentas inactivas.

3. Presentación de cheques por el saldo total de la cuenta o equivalente al menos al 90%.

4. Apertura de cuentas, depósitos, y retiros mediante transferencias locales e internacionales.

5. Compra de cheques de viajero con pagos en efectivo, durante X periodo de tiempo y montos sumados mayores a Y.

6. Compra de cheques de gerencia con pagos en efectivo, durante X periodo de tiempo y montos sumados mayores a Y.

7. Transacciones en la sucursal electrónica por montos distintos a los del perfil del cliente.

8. Más de dos cargos a cuentas de cheques, el mismo día, cuyo nombre de beneficiario sea el mismo.

 

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