Soluciones para la Prevención y Análisis de Lavado de Activos
La
prevención del lavado de activos y el cumplimiento de las regulaciones
para con los diversos organismos nacionales e internacionales requiere
de una sistematización en beneficio de la institución bancaria que le
permita obtener:
- Mejores
controles contra los lavadores de activos que están utilizando modelos
financieros tan complejos como las pirámides e imperceptibles a los
controles Anti Money Laundering (AML).
- Tomar
acciones amparadas bajo el marco legal de los derechos humanos que les
permitan arremeter contra los PEP's y los nombrados en listas negras.
- Control
sobre la volatilidad extrema que están presentando los tipos de cambio
a nivel mundial y que genera un movimiento de activos que incluyen
capitales ilegÃtimos.
El
subsanar estas dificultades con las que se encuentra en su gestión para
el control del lavado de activos o la legitimización de capitales es
posible a través de la creación de perfiles ligados a las polÃticas
instituciones de Know Your Customer
(KYC), la aplicación de excepciones que sean notificadas a los
analistas ante comportamientos inusuales de un cliente, asà como a
través del seguimiento automatizado de los casos de investigación.
Nuestro
sistema también le permite ser utilizado incluso por más de 3
departamentos con funciones distintas para cada uno de ellos, asà como
la prevención del fraude en medios de pagos tradicionales como cheques,
todo con el fin de aumentar su efectividad en el control del lavado de
activos, disminuyendo la exposición a sanciones legales y el riesgo de
reputación de su representada.
|
