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Prevención de Lavado de Activos
SmartSoft es la solución indicada para implementar sus políticas de prevención de fraude y lavado de dinero, y es su aliado estratégico en este tema con amplia experiencia en más de 70 instituciones financieras en 14 países del continente.
• Solución especializada anti-lavado de dinero.
• Gestión oportuna del Riesgo de Cumplimiento.
• Integración de Políticas “Due Diligence” en tres niveles: Conoce a tu cliente, conoce a tu empleado, conoce a tu proveedor.
• Globalidad de los controles AML incorporando listas negras y blancas disponibles.
• Incorporación de las mejores prácticas internacionales.
• Workflow para la actividad inusual.
• Profundidad del modelo analítico.
Nuestra Solución
El incremento eficaz y eficiente en los resultados de las políticas de control de lavado de dinero y prevención del fraude, se consolida con el uso de Sentinel Compliance & Risk. Los beneficios que aporta esta solución a su institución en materia de control, detección y administración de la actividad inusual; se fundamentan en un enfoque preventivo de respuesta inmediata que incluye el know-how de una firma especializada y las mejores prácticas internacionales. | |
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