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Globalización y crimen organizado, los retos del oficial de cumplimiento

La economía globalizada, así como los avances tecnológicos han proporcionado una infinidad ventajas financieras, desarrollo y modernización de los servicios bancarios, sin embargo también favorece la proliferación e infiltración de organizaciones criminales con alcance internacional que se ocultan en el anonimato y la extraterritorialidad, estos grupos han diversificado su accionar delictivo utilizando las plataformas modernas para ejecutar delitos relacionados con trata de seres humanos, trasiego de órganos, narcotráfico, fraude, delitos informáticos, piratería, lavado de dinero, robo de arte, infiltración de negocios legales, tráfico ilícito de armas, actividades terroristas, entre otros.

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Para esta segunda edición del año les traemos noticias relevantes en relación a tecnología, tendencias, blanqueo de dinero y regulaciones en relación con las entidades financieras, a continuación una vista a las noticias:

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Para esta primera edición del año 2017 presentamos noticias relevantes en relación al mercado de pagos móviles, casos de lavado de dinero con Bitcoin en Holanda entre otros; además informaremos acerca nuestra IV Convención de Clientes que estaremos desarrollando para el mes de Mayo que se llevará a cabo en Punta Cana, República Dominicana.

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Ciberguerra

El desarrollo en las tecnologías ha transformado las guerras convencionales, para la ciber-guerra no es necesario la utilización de armas físicas para causar una destrucción, eso sí, tiene un mismo objetivo, desmantelar al enemigo.

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