smartnews
cinto-editorial

DE LA BANDA MAGNÉTICA AL CHIP
“La implementación del FULL EMV sigue siendo un proyecto global”

No cabe duda que para el mundo global en que nos movemos, las tarjetas bancarias representan, sin duda, la universalidad de los medios de pago al consumo por excelencia. Miles de millones de transacciones con tarjetas transitan diariamente por las redes globales de comunicaciones especializadas, ya sea que se hagan con la tarjeta presente o no, ya sea para realizar una compra, pagar un servicio o hacer una operación en un ATM, transacciones sin fronteras.

Leer más...

El caso Odebrecht es el mejor ejemplo para el título de este artículo.

Según la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América la constructora más grande de América Latina, Odebrecht habría pagado sobornos a funcionarios públicos de varios gobiernos durante años. Esto ha generado un escándalo que afecta incluso a presidentes y exmandatarios de varios países latinoamericanos.

Leer más...

Globalización y crimen organizado, los retos del oficial de cumplimiento

La economía globalizada, así como los avances tecnológicos han proporcionado una infinidad ventajas financieras, desarrollo y modernización de los servicios bancarios, sin embargo también favorece la proliferación e infiltración de organizaciones criminales con alcance internacional que se ocultan en el anonimato y la extraterritorialidad, estos grupos han diversificado su accionar delictivo utilizando las plataformas modernas para ejecutar delitos relacionados con trata de seres humanos, trasiego de órganos, narcotráfico, fraude, delitos informáticos, piratería, lavado de dinero, robo de arte, infiltración de negocios legales, tráfico ilícito de armas, actividades terroristas, entre otros.

Leer más...

Para esta segunda edición del año les traemos noticias relevantes en relación a tecnología, tendencias, blanqueo de dinero y regulaciones en relación con las entidades financieras, a continuación una vista a las noticias:

Leer más...