Solución de prevención de fraude en banca, interno, cheques, depósitos, canales electrónicos, transferencias, entre otros

SENTINEL COMPLIANCE & RISK es una herramienta especializada en la prevención de fraude en transacciones monetarias y no monetarias en cualquier canal o producto de instituciones financieras.

Mediante el establecimiento de perfiles, reglas y score de transacciones, podrá analizar el comportamiento de los clientes y registrar todas las acciones en casos de investigación, hasta comprobar o descartar la actividad inusual de los mismos, complementando la gestión con acciones automatizadas como bloqueos de clientes o productos.

CAPACIDADES

  1. Disminuir el falso positivo en la prevención de fraude.
  2. Establecer tolerancias y extensiones para los perfiles declarados de cada cliente.
  3. Visualizar indicadores estadísticos individuales para cada cliente basado en el histórico de sus transacciones.
  4. Parametrizar modelos de análisis transaccionales basados en reglas para determinar eventos inusuales.
  5. Integrar múltiples datos como: estadísticas, acumuladores, perfiles, IP, información monetaria y no monetaria, así como cualquier otro dato externo.
  6. Monitorear las transacciones de los clientes, mediante un esquema de real time y near real time.
  7. Asignar un puntaje de riesgo a cada transacción mediante un score experto.
  8. Evaluar las reglas por índices de filtrado, efectividad y falso/positivo en un ambiente simulado, previo a su puesta en producción.

Arquitectura del Sistema