Solución que analiza y grafica toda la información de la prevención de fraude y lavado de activos

SENTINEL BANKING INTELLIGENCE es un conjunto de herramientas y estrategias basadas en las tecnologías conocidas como "Business Intelligence" y "Data Warehouse", que integra toda la información corporativa de fraude y lavado de activos, lo que permite administrar y analizar cada aspecto de su negocio y su entorno, desde el principio hasta el fin.

CAPACIDADES

  1. Realizar análisis basados en modelos predefinidos, tales como:
    a) Análisis de fraude por país, región, sucursal, o categorías de cliente.
    b) Canales más frecuentes para realizar fraude.
    c) Análisis de tiempo del fraude.
    d) Análisis de concentración del fraude por montos.
    e) Análisis de concentración de fraude por cuenta, tipo de tarjeta, o BIN.
    f) Comercios más utilizados para fraude.
    g) Horas habituales para realizar fraude.
    h) Puntos base por comercio, producto o marca.
    i) Identificación de puntos de compromiso.
    j) Efectividad de los métodos de análisis y monitoreo.
  2. Definir con facilidad nuevos modelos o agregar nuevas variables a modelos predefinidos.
  3. Consolidar información de diferentes bases de datos.
  4. Generar análisis para auditoría, mercadeo y operaciones.
  5. Visualizar páneles de control personalizados para mostrar, por ejemplo, indicadores claves del negocio y semáforos de alerta temprana, permitiendo realizar, de una manera ágil y sencilla, análisis profundos y oportunos de la información, para una eficiente toma de decisiones.

Arquitectura del Sistema