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Noticias SmartSoft
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Seguridad en sus trámites bancarios
Mayo, 2012
Les compartimos una entrevista realizada por el Periódico La República realizada al señor Pablo Elizondo, CEO de la compañía, el pasado mes a raíz de los diez años de detectar posibles fraudes y lavado de activos que cumplió SmartSoft.
¿Qué servicios brinda SmartSoft?
Nos especializamos en soluciones tecnológicas para la prevención del fraude y el lavado de dinero en el sector financiero.
¿Qué soluciones tecnológicas ofrecen a sus clientes?
Sentinel analiza comportamientos transaccionales inusuales de los clientes, detecta patrones de fraude y lavado de activos, habilita la institución financiera en sus decisiones para minimizar el riesgo, mantiene el servicio con sus clientes e incrementa su rentabilidad.
¿Cómo se benefician las entidades financieras con sus servicios?
Nuestros clientes han logrado disminuir su fraude entre 60% a 85%, mejorar el servicio, aumentar la eficiencia de su personal de monitoreo y realizar análisis estadísticos en segundos.
¿Cómo le aseguran al cliente que sus transacciones bancarias se manejarán de forma segura y confiable?
Este producto instalado en la misma infraestructura segura y robusta de la institución financiera, ha sido certificado como Payment Card Industry Data Security Standard, auditado por franquicias de tarjetas de crédito y sometido a pruebas de hackeo por expertos de Hong Kong y Estados Unidos.
¿Qué medidas toman en cuenta al presentarse cualquier tipo de fraude?
La institución financiera disminuye el riesgo al distribuir la alerta entre los analistas de fraude, enviar un mensaje de texto o correo electrónico al cliente y contactarlo para validar la transacción y denegar la transacción cuando ocurre el fraude, entre otros.
¿Qué soluciones brindan para prevenir esta situación?
Este producto evalúa el comportamiento de los clientes y tipos de fraude, considera las mejores prácticas de la industria, nuestro conocimiento y el de la entidad financiera, así como modelos basados en inteligencia artificial que infieren un fraude.
¿Qué productos ofrecen para evitar el lavado de dinero?
Sentinel Compliance & Risk detecta el lavado de dinero, maneja los niveles de riesgo de la institución y el proceso de diligencia según las prácticas establecidas a nivel internacional por el Grupo de Acción Financiera Internacional y otros organismos.
¿Cómo logran mantener la fidelidad de sus clientes?
El 100% de los clientes renueva anualmente su contrato de mantenimiento y soporte remoto, lo que representa un indicador de su satisfacción. Los servicios postventa y soporte ante cualquier eventualidad son tal vez el secreto para mantener esta fidelidad.
¿Brindarán sus servicios a más mercados internacionales a corto plazo?
A corto plazo entraremos al mercado norteamericano y Brasileño.
Nuevos Gestores de Innovación
Abril, 2012
El pasado mes de marzo se efectuó la graduación de veintinueve nuevos gestores de innovación que concluyeron con éxito el Programa de Formación Práctica en Innovación Orientada al Mercado.
Con orgullo destacamos la labor de nuestro Director Ejecutivo de Operaciones y co-fundador de SmartSoft, el señor Jairo Villalobos, quien se suma a esta ola de innovadores en el país como parte de los veintinueve graduados.
Los participantes atendieron a dos seminarios presenciales de 35 horas cada uno, constituidos con conferencias especializadas, trabajos y talleres de casos prácticos, así como de una fase de entrenamiento de 50 horas en la cual los participantes perfeccionaron un proyecto de innovación de su propia empresa o institución, aplicando las técnicas y métodos de la Gestión de Innovación impartidos en el seminario.
Como resultado, los graduados pueden ahora acreditarse en Gestión de la Innovación orientada al mercado.
Esta es la segunda edición del programa, la cual inició el 26 de setiembre del 2011 gracias a la colaboración del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), la Universidad Técnica Nacional (UTN) y el Programa de Promoción y Capacitación de la Pequeña Empresa (SEPT) de la Universidad de Leipzig, Alemania. Se contó con la presencia de Utz Dornberger, director del programa, así como del Ministro de Ciencia y Tecnología, el señor Alejandro Cruz.
SmartSoft ingresa exitosamente en reporte de Ovum para la selección de una solución contra el crimen financiero en bancos
Noviembre, 2011
En su más reciente reporte para la selección de soluciones contra los delitos financieros, Ovum, la reconocida firma inglesa de análisis e investigación, integra entre sus recomendaciones a SmartSoft y su suite de soluciones Sentinel como una alternativa que deben explorar las instituciones financieras en su lucha contra el fraude.
“El costo de combatir el crimen financiero va en aumento. Esto está impulsando a los bancos a buscar sinergias entre los sistemas para la lucha contra el fraude y el lavado de dinero, llevándolos a buscar soluciones que detecten el crimen con una alta precisión, y que reduzcan los costos relacionados.
En respuesta a lo anterior, el actual paisaje competitivo se ha convertido en un gran, atestado y diverso conjunto de proveedores de software, por lo que el proceso de selección es ahora más complicado para los bancos. Este informe busca ayudar a los bancos en el proceso de preselección de proveedores mediante la evaluación de las principales soluciones anticrimen financiero.”
Es así como Jaroslaw Knapilk, autor del documento, resume en forma introductoria, el más reciente reporte de la firma de analistas, Ovum, sobre la Selección de una solución contra el crimen financiero en la banca minorista. En el camino para el desarrollo de una plataforma para toda la empresa.
Entre los mensajes claves que destaca este reporte de Ovum se encuentran: • Los bancos deben centrarse en estandarizar sus procesos en la lucha contra el fraude y el lavado de dinero. • Los bancos deben vincular a las personas, los procesos y la tecnología. • Los bancos deben concentrarse en la exactitud de la detección, la interoperabilidad y las amplias capacidades de detección de la delincuencia.
“Los bancos deben enfocarse en adoptar estrategias a un largo plazo en lo concerniente a la prevención del fraude y el lavado de dinero, de forma tal que se logren reducir los costos, adquiriendo componentes compartidos, o familias de productos de mucha más precisión y eficiencia en la detección del crimen financiero”, señala Knapilk.
SmartSoft es una de las compañías más pequeñas analizadas en este reporte. Sin embargo, ha logrado ganarse una huella significativa en su principal mercado, el cual hasta el día de hoy ha sido América Latina, gestiones que le otorgan el peso necesario para ser objeto de este renombrado reporte y superar incluso los promedios de la industria.
Los indicadores en los que SmartSoft logra destacar por encima del promedio en este reporte de Octubre 2011, son: funcionalidad en el fraude con tarjeta no presente, funcionalidad en línea, gestión del fraude con tarjetas, reportes, informes y presentación de análisis para la toma de decisiones, así como en su servicio de mantenimiento y el análisis de relaciones.
El reporte termina concluyendo que: SmartSoft es un proveedor relativamente pequeño, pero logró desarrollar un interesante conjunto de soluciones funcionales que se ocupa de muchos y diversos tipos de delitos financieros. Ofrece una arquitectura tecnológica sencilla pero que da resultados, lo que lo convierte en una opción rentable para muchos. Ovum recomienda que los bancos exploren las soluciones de Sentinel.
Sobre Ovum
Ovum es una de las firmas de analistas más reconocidas a nivel mundial. Su investigación en el campo de TI es la punta de lanza de cientos de empresas en varios continentes, a la hora de considerar opciones para hacer una adquisición en tecnología. Su misión de ayudar de una forma responsable a través de un asesoramiento pragmático acompañado de consultoría, proporciona las herramientas que las empresas requieren para pasar del análisis, a la acción.
Financiera de automóviles Toyota cumple con la normativa costarricense
Julio, 2011
En cumplimiento con la nueva normativa que rige el mercado financiero costarricense (modificación a la ley 8204) Financiera CAFSA adquiere Sentinel como la opción que le permitirá cumplir a cabalidad con la totalidad de requerimientos a esta ley que regula el lavado de dinero.
Walmart Servicios Financieros protege a sus clientes
Julio, 2011
La tarjeta de crédito Presto es el producto más importante en servicios financieros, que nace en mayo de 1996 con el propósito de convertirse en la alternativa de pago más económica para los clientes. La Tarjeta Presto ha crecido fuertemente durante los últimos años, y en señal de su agradecimiento a su clientela y fiel a sus valores corporativos, confía la seguridad de sus clientes a Sentinel.
Servicio mundial con calidad y respaldo internacional
Julio, 2011
Eso es lo que otorga Scotiabank a sus clientes al adquirir Sentinel como parte de sus iniciativas estratégicas en procura de un mejor control y gestión de la prevención del fraude y el blanqueo de capitales.
Scotiabank de Costa Rica S.A. es una subsidiaria de The Bank of Nova Scotia, el banco canadiense con mayor presencia internacional y una de las más importantes instituciones financieras en Norte América.
Con 177 años de experiencia y 70.000 empleados, el Grupo Scotiabank atiende a más de 18.6 millones de clientes en alrededor de 50 países del mundo, proporcionando productos financieros innovadores y servicios de gran valor a individuos, pequeñas y medianas empresas, grandes corporaciones y gobiernos.
El banco más grande de Ecuador ahora es respaldado por Sentinel
Mayo, 2011
Banco Pichincha, el banco número uno en activos y clientes del Ecuador eligió a SmartSoft y sus módulos para la gestión de riesgos para robustecer aún más la confianza de sus clientes en su representada.
Banco Pichincha, fundado en 1906, es la mayor entidad financiera del Ecuador y constituye la cabeza del Grupo Financiero Pichincha. Opera en Perú a través del Banco Financiero. En Panamá, con Banco Pichincha Panamá. En Colombia a través de Inversora Pichincha y en Estados Unidos en Banco Pichincha Miami Agency. Además, es la primera entidad latinoamericana que opera como banco comercial en España.
Tiene la calificación más alta para un banco latinoamericano: AAA- otorgada por Pacific Credit Rating en 2009.
El grupo financiero recibe su nombre del Volcán Pichincha en cuya falda está situada la ciudad de Quito.
Banreservas siempre a la vanguardia
Mayo, 2011
El banco dominicano de prestigio internacional, Banreservas ha culminado la implementación de Sentinel en procura de mejorar y potenciar sus acciones continuas de monitoreo y prevención de fraude.
El Banco de Reservas de la República Dominicana desde sus mismos orígenes, no ha sido sólo una institución financiera que ha contribuido exclusivamente al desarrollo económico nacional, sino que además, por filosofía y compromiso tiene una participación destacada en el fomento de la música, la literatura, la educación, el deporte, las artes plásticas, y todo lo que signifique el desarrollo integral del ser humano, colaborando hombro con hombro con instituciones de amplia proyección social al servicio de los más necesitados.
La cooperativa más grande de Costa Rica usa Sentinel
Marzo, 2011
Luego de una ardua búsqueda por encontrar una solución que satisfaciera sus necesidades inmediatas y de largo plazao, Coopenae, la cooperativa más grande de Costa Rica, seleccionó Sentinel para su gestión en la prevención del lavado de dinero.
Coopenae es una empresa modelo del sector cooperativo costarricense, reconocida por su impecable y prestigiosa trayectoria. Desde 1966 Coopenae se ha destacado por brindar soluciones financieras y de mutualdiad, rápidas y oportunas para satisfacer la necesidad de sus asociados y sus familias.
Es así, como una vez más, Coopenae levanta el estandarte de la vanguardia al adquirir una solución para seguir protegiendo e incentivando la ética que le caracteriza, al poner en funcionamiento Sentinel Compliance & Risk como una de sus tácticas principales en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Con esta adquisición, todos los beneficios de un sistema con más de 400 años de mejores prácticas están ahora al servicio no solo de Coopenae, sino de todos los clientes que la han convertido en la númeero uno del país.
SmartSoft gana el Sello Europeo a la e-Excelencia
Marzo, 2011
En una ceremonia celebrada el pasado 1ero de marzo en Hannover, Alemania, SmartSoft fue distinguida con el premio que otorga el Foro Europeo a la Excelencia; este premio es ampliamente conocido por la promoción de empresas en el ámbito digital que poseen productos y servicios innovadores, así como excelentes prácticas de marketing para promoverlos.
El Sello Europeo a la e-Excelencia ha sido otorgado anualmente desde 2003 por el EMF (Foro de e-Excelencia) y sus asociaciones miembros. Margaretha Mazura, Secretaria General del EMF, declaró: "Para la versión 9 del Sello Europeo a la e-Excelencia, tenemos 36 ganadores de 18 países. Esto confirma un alcance mundial del sello como premio principal para la innovación y la comercialización en el sector de las TIC.
En el 2011, estamos especialmente orgullosos de nuestros 5 ganadores de América Latina, situación que refleja el dinamismo de la región de América Latina en su conjunto”. La señora Mazura indica además: “Ustedes, los ganadores del Sello Europeo a la e-Excelencia, son en realidad piedras angulares en el mosaico de la innovación, y sus verdaderos impulsores".
Por su parte Pablo Elizondo Castillo, y Jairo Villalobos Salas, fundadores de SmartSoft y quienes asistieron a la ceremonia de premiación, opinan que “Este premio representa el esfuerzo de nuestro equipo de trabajo por desarrollar productos capaces de competir en el mercado global y así contribuir en la construcción de una sociedad más segura para todos”.
Con este premio, SmartSoft se convierte en la primera y única empresa de su gremio en Latinoamérica en ser avalada por la innovación de sus productos y la excelencia en su comercialización, por la Unión Europea, oportunidad que le permite abrirse paso en este estricto mercado al contar con un sello que respalda su labor y capacidades, al mismo tiempo que distingue y premia su calidad internacional.
Credimatic se certifica como PA-DSS con el apoyo de Sentinel Prevention
Diciembre, 2010
Credimatic, el mayor centro de procesamiento de tarjetas de Ecuador ha sido certificado PCI por sus esfuerzos en la protección de la información de sus clientes seguiendo los estándares internacionales para este tipo de institución.
Con el apoyo de Sentinel Prevention PCI Compliance Credimatic se hace acreedor de esta importante certificación que premia su labor diaria en la búsqueda de un servicio de primera clase para toda la comunidad ecuatoriana.
SmartSoft se une a las merecidas congratulaciones que la comunidad financiera le otorga a Credimatic por este importante logro.
La norma de seguridad de datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS) - por sus siglas en inglés - es un conjunto detallado de requisitos de seguridad emitidos por el Consejo de Normas de Seguridad de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI SSC) dirigido a compañías que procesan, transmiten o almacenan información de tarjetas de pago. Esta norma detallada tiene el objetivo de ayudar a las organizaciones a proteger de manera proactiva los datos de las cuentas de los clientes y refleja la mayoría de las mejores prácticas para proteger información sensible. La norma incluye requisitos para la administración de la seguridad, políticas, procedimientos, arquitectura de redes, diseño de software y otras medidas de protección críticas.
Sentinel es galardonado por segunda vez
Diciembre, 2010
Esta vez fue el periódico La República, con la ayuda de un selecto jurado que le dieron a Sentinel el 3er lugar en el concurso nacional "Costa Rica Innova".
La labor y el ingenio de Jairo Villalobos y Pablo Elizondo fue nuevamente merecedora de un lugar en la historia de la innovación costarricense para el mundo. Un jurado compuesto doctores de la escuela internacional de negocios INCAE, el presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación CAMTIC, y otros representantes decidieron darle el tercer lugar a Sentinel, entre más de 15 proyectos postulados para este premio.
El premio fue acompañado de una amplia felicitación por trascender con un producto que no solo previene el fraude, sino que aporta a la consecución de comunidades, países y un continente más seguro y mejor respaldado para los que obran con bien.
SmartSoft respalda la gestión de ACAMs en Latinoamérica
Noviembre, 2010
SmartSoft asistió como expositor en la 4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de Dinero de ACAMs.
México fue la cuna de tres días de intensas y aleccionadoras conferencias que apoyaron el encuentro latinoamerica de esta gran organización.
Con la participación de los representantes de la oficina de SmartSoft en México, Sentinel fue parte del selecto grupo de opciones tecnológicas para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La cita contó con la participación de instituciones financieras y profesionales independientes de todo el istmo.
Para SmartSoft esto representó un apoyo de gran valor a la gestión de ACAMs a nivel mundial, situación que se repetirá con su presencia en la I Caribbean AML Conference en febrero del 2011, la cual se realizará en San Juan, Puerto Rico, donde SmartSoft también dirá presente.
SmartSoft con destacada participación en el CIPLAD 2010
Julio, 2010 style="font-size: medium;">Sentinel es catalogado como una de las ideas más innovadoras de Costa Rica
SmartSoft destacó entre los participantes del Congreso para la Prevención del Lavado de Dinero realizado del 28 al 30 de Julio en San José de Costa Rica.
El CIPLAD fue el espacio del cual SmartSoft tomó posesión durante esos tres días gracias a su activa presencia en el mismo. La empresa no sólo se limitó a llevar un Stand, sino que además contó con la presencia de una edecán y durante uno de los refrigerios del Jueves se adueñó de la atención del público a través del sorteo del un Ipod, en el que participaron más de 100 personas al concursar en una trivia sobre el nombre del sistema que la empresa posee para la prevención del lavado de dinero y una segunda pregunta en referencia al nombre del boletín mensual que la empresa envía a sus clientes y prospectos.
Además este CIPLAD contó con una importante participación del oficiales de cumplimiento de entidades internacionales, que pudieron compartir conocimiento con los representantes costarricenses. Destaca también de este Congreso la calidad de los expositores y la diversidad de temas tratados para el beneficio de quienes fueron parte de esta reunión.
Para SmartSoft esta fue su penúltima participación en ferias internacionales, aguardando únicamente el próximo CLAB 2010, a realizarse en la primera semana del próximo mes de setiembre.
Entre más de 100 proyectos un prestigioso jurado experto en el desarrollo de productos y negocios de innnovación catalagó a Sentinel como una de las ideas más innovadoras que ha dado Costa Rica.
El semanario de corte financiero y con circulación en Costa Rica y Panamá, El Financiero, selecciona y destaca a Sentinel como uno de los productos más innovadores, contemplando para la entrega de este galardón, el impacto del sistema, la curva de crecimiento y el aporte a la sociedad actual.
Es así como poco a poco Sentinel sigue ganando terreno no sólo en el mercado de nuevas tecnologías, sino en la sociedad civil, la cual se encuentra en la búsqueda de proteger sus intereses, necesidad que las instituciones financieras deben de subsanar para cimentar la confianza de sus clientes en sus representadas.
Como parte de esta premiación, los propietarios y socios fundadores de SmartSoft fueron entrevistados e invitados a participar de una mañana de actividades en que se reconoció su esfuerzo por ser parte de una ola de jóvenes emprendedores que buscan innovar e ir más allá de lo convencional, satisfaciendo las necesidades de un mercado potencial y colaborando con la creación de fuentes de empleo basadas en las habilidades intectuales de sus colaboradores.
Banco del Bajío selecciona a Sentinel
Julio, 2010
La solución de SmartSoft, Sentinel Compliance & Risk, fue seleccionada por la institución financiera mexicana Banco del Bajío, luego de una exhaustiva revisión entre los postulantes, para optar por la herramienta que pudiese brindarle más beneficios y una respuesta en tiempo real.
Entre los riesgos más grandes que enfrenta cualquier conglomerado financiero se encuentra el lavado de dinero y el fraude. Conscientes de la necesidad de prevenir y monitorear la actividad inusual de sus clientes, al seleccionar Sentinel Compliance & Risk, Banco del Bajío se consolida con la aplicación de estándares internacionales en la prevención del fraude y el lavado de dinero.
Con la incorporación de Sentinel en Banco del Bajío este se robustece con lo último en soluciones tecnológicas, mejorando así el cumplimiento de las necesidades del mercado y de sus clientes; capacidades que reafirman su éxito.
Banco del Bajío representa la tendencia de las grandes entidades financieras a nivel mundial que buscan un fortalecimiento estratégico de su estructura y servicio, afianzando de esta forma la generación de valor para sus clientes, que sin duda alguna, lo consolidará en el tiempo.
Banco del Bajío se encuentra entre los top 10 de los bancos en México, en referencia a sus activos y cartera.
Con esta selección SmartSoft incrementa la confianza en su Suite Sentinel de las más destacadas instituciones aztecas, entre las que se encuentran: Banco Azteca, Grupo Financiero Inbursa, Banco Wal*Mart Adelante y Libertad Servicios Financieros.
SmartSoft participa exitosamente del IV Seminario Internacional de Prevención del Fraude en el Sistema Financiero
Mayo, 2010
SmartSoft participó exitosamente del IV Seminario Internacional para la Prevención del Fraude en el Sistema Financiero, realizado el pasado 17 y 18 de mayo en la ciudad de Lima, Perú.
Atrayendo a cientos de asistentes a su llamativo stand, SmartSoft promocionó su marca y los módulos que integran Sentinel al lado de su aliado de negocios en Suramérica, Soluciones Orión, con quien compartió espacio en el seminario.
Con esta participación SmartSoft continúa abriendose espacios en países que le han identificado como una opción líder en la región en el tema de prevención del fraude, el lavado de activos y la gestión de los riesgos en instituciones financieras.
Sentinel se consolida como la elección más robusta y frecuente para la prevención del fraude en los procesadores de tarjetas de América Latina.
Mayo, 2010
Evertec, uno de los mayores procesadores de tarjetas de débito y crédito en Latinoamérica ha seleccionado a Sentinel para brindar sus servicios en la región.
Evertec, no es sólo el mayor procesador de tarjetas de débito y crédito en Costa Rica, es también la compañía especializada en proveer servicios de procesamiento en medios de pago electrónicos a nivel regional, con presencia en 16 países del continente americano y apoyando la gestión de más de 40 bancos.
Para brindar el servicio de adquirencia de transacciones en los comercios y procesar las tarjetas de las marcas Visa débito y crédito, y Master Card débito y crédito Evertec ha seleccionado a Sentinel, el producto de SmartSoft especializado en la prevención del fraude en tiempo real.
Al respecto Pablo Elizondo, CEO de SmartSoft señala "nuestra compañía continúa creciendo y estamos muy contentos de anunciar que Sentinel continua consolidándose como el sistema para la prevención de fraude en tarjetas de mayor exposición y uso en los procesadores de toda América Latina."
Y es que ciertamente con la elección de Evertec, Sentinel se posiciona como el software predilecto de los procesadores de tarjetas en Latinoamérica, pues este sistema ya se encuentra implementado en los principales procesadores del continente como es el caso de Credomatic of Florida que brinda servicios en Estados Unidos y el resto de América, Bancard en Paraguay, Credimatic en Ecuador y ATC en Bolivia, esto dejando de lado a los bancos que realizan este proceso directamente y que también cuentan con el apoyo de este sistema.
Sentinel Compliance & Risk 3.0 ya está disponible
Abril, 2010
Posterior a su lanzamiento y presentación en Costa Rica y Ecuador en el pasado mes de febrero, los clientes de SmartSoft ya pueden solicitar la más reciente versión de Sentinel Compliance & Risk.
La principal característica de esta nueva versión, es la adición de una sección dedicada a los factores de riesgo en la prevención de la legitimación de capitales, característica ausente en versiones anteriores de este módulo.
Sentinel Compliance & Risk es el módulo desarrollado especialmente para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el fraude en múltiples canales de la institución financiera.
La Suite de Sentinel ya es compatible con Windows 7
Abril, 2010
Los productos que integran la Suite de Sentinel: Prevention, Compliance & Risk, Banking Intelligence, Informer y E-List, ya son compatibles con Windows 7.
En meses anteriores se había habilitado únicamente los módulos de Prevention e Informer, pero actualmente la totalidad de la suite puede ser corrida en Windows 7 sin ningún efecto secundario para los usuarios o el módulo en uso.
Ya está disponible Sentinel Prevention 4.0
Abril, 2010
Sentinel Prevention, en su versión más reciente, la 4.0 ya está disponible para los clientes de SmartSoft que deseen hacer la actualización del sistema.
La mayor y más trascendental novedad que incluye esta versión es que ya no se requiere del WebSphere Application Server, lo que facilita de manera sustancial la implementación del motor de reglas, y en consecuencia brinda una mayor agilidad y rendimiento en la instalación y manipulación de la herramienta.
Lanzamiento de Sentinel Compliance & Risk 3.0
Febrero 25, 2010
Con más de 100 personeros de las instituciones financieras costarricenses SmartSoft presentó su sistema para la prevención del lavado de activos o legitimación de capitales, Sentinel Compliance & Risk en su versión 3.0
Oficiales de cumplimiento, gerentes de auditoría, directores de informática, entre otros, fueron quienes participaron de este evento el pasado 25 de febrero en el Hotel Intercontinental, de San José, Costa Rica.
La cita dio lugar también a que el experto del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Juan Carlos Astúa, expusiese las nuevas regulaciones que están por aplicarse a la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, en la que se obliga a las instituciones financieras del estado a ampliar los parámetros de control sobre la legitimación de capitales y los reportes sobre este tipo de delito que día con día se diversifica y amplía sus métodos y áreas de trabajo.
En acompañamiento a este lanzamiento, se realizaron también en Ecuador 2 eventos de presentación de Sentinel Compliance & Risk en las ciudades de Quito y Guayaquil de la mano de nuestro aliado en ese país Grupo MAS, ambas actividades realizadas con mucho éxito.
Módulos de Sentinel ya son compatibles con Windows 7
Octubre 22, 2009
SmartSoft se complace en anunciar que sus módulos de Sentinel Prevention y Sentinel Informer ya son compatibles con Windows 7
SmartSoft participa de la XLIV Convención Bancaria Colombiana y de la XVII Muestra de Productos y Servicios para el Sector Financiero Colombiano
Julio, 2009.
Con el fin de promover un mejor entendimiento de la situación actual y en búsqueda de modelos que eleven los estándares del negocio bancario en Colombia y América Latina, SmartSoft se sumó a XLIV Convención Bancaria Colombiana y a la XVII Muestra de Productos y Servicios para el Sector Financiero Colombiano el pasado mes de Junio realizadas en Cartagena de Indias, organizada por la ASOBANCARIA, donde su vasta línea de soluciones afianzó mercados ya conocidos para este desarrollador de software para la prevención del fraude, el lavado de dinero y la gestión del riesgo de mercado, de crédito, de liquidez y operacional. SmartSoft en este país sudamericano ya cuenta con clientes como el Grupo Financiero Colpatria, uno de los más grandes de Colombia.
SmartSoft Lanza al Mercado Latinoamericano Sentinel Financial Risk
Julio, 2009.
Una nueva herramienta para la gestión de diversos tipos de riesgo en instituciones financieras se suma a la familia de soluciones Sentinel y es el lanzamiento más reciente de la costarricense con operaciones en México y Estados Unidos de América, SmartSoft. Sentinel Financial Risk es una herramienta de gestión operativo-financiera y de análisis de riesgos, desarrollada específicamente para el sector bancario y de intermediación financiera. gocio: Módulo de Gestión de Performance Financiero, Módulo de Riesgo y Módulo de Balance, asimismo la vertical financiera Sentinel Financial Risk, permite al banco seguir la evolución de sus escenarios que se encuentran integrados por los portafolios de activos e inversión, cumplir con los requerimientos del contexto y a su vez gerenciar en forma integral los riesgos.
SEl Performance Bancario y la Gestión Integral del Riesgo. Un Enfoque Integrado
Junio, 2009.
El pasado 19 de Junio SmartSoft ofreció una conferencia en el Hotel Real Intercontinental en Costa Rica, enfocada al tema de gestión de riesgo y el perfomance bancario desde una única perspectiva de colaboración funcional, a cargo del expositor internacional Lic. Rafael Urdaneta, titulado de la Universidad Católica del Táchira, y quien ha desarrollado en los últimos años proyectos relativos a la gestión bancaria y de administración integral de riesgos, generando modelos de eficiencia y rentabilidad para bancos comerciales, universales y superintendencias. Su experiencia práctica ha involucrado los temas de Gestión Integral de Riesgo, Modelos CPM y Desarrollo de Entornos Analíticos de Información. Al lado del Lic. Urdaneta los gerentes, oficiales y personeros de los departamentos de riesgo de entidades financieras públicas y privadas costarricenses departieron durante una mañana sus conocimientos, realidad actual y retos por enfrentar en el tema de riesgo a nivel latinoamericano. SmartSoft aprovechó esta oportunidad para recordarles a los participantes su amplio bagaje de soluciones enfocadas y especializadas en el apoyo a instituciones financieras en los temas de prevención de fraude, lavado de dinero y la gestión de los riesgos de mercado, de crédito y operacionales.
SmartSoft en Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Mayo 2009.
El CEO de SmartSoft, Pablo Elizondo, presentará el tema "Consideraciones para un Monitoreo Basado en Riesgos en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo" en Ciudad de Guatemala el próximo 8 de mayo, en el marco del CLADIT 2009 organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala. Nuestra empresa presenta a las entidades financieras un sistema enfocado a gestionar el Riesgo de Cumplimiento y las nuevas regulaciones de los distintos países.
SmartSoft en el CLAIN en Argentina
Mayo 2009.
Smartsoft participa del Congreso Latinoamericano de Auditoría y Riesgos de la Federación Latinoamericana de Bancos que se realizará en Buenos Aires, Argentina el próximo 14 y 15 de mayo. La gestión de los distintos riesgos: operacional, mercado, crédito; así como la prevención del fraude bancario y con tarjetas de débito y crédito, con la más sofisticada tecnología es la propuesta de nuestra empresa al sector financiero latinoamericano.
SmartSoft en Oriente Medio
Enero 21, 2009
SmartSoft es invitada a la Convención de Tecnología más grande de Oriente Medio, con la participación de CEO´s y GM´s de más de 500 entidades bancarias que se realizará del 11 al 12 de Febrero en el Reino de Bahrain.
Destacada participación de SmartSoft en VI Reunión Anual de la Comunidad Stratamigos, México
Enero, 2009
Otro jugador destacado fue la empresa SmartSoft, quien presentó a la comunidad su aplicación líder SENTINEL, la cual es una tecnología de análisis y prevención de fraudes en materia de tarjetas e información financiera. De especial relevancia resultó esta presentación debido al ambiente crítico de las economías. En síntesis, SENTINEL aporta a las entidades bancarias y comerciales monitoreo centralizado de distintos productos, canales y negocios; capacidad de monitoreo en tiempo real, en línea y batch: aplicación de distintas tecnologías: Redes Neurales, reglas, Arboles de Decisión, Indicadores, Regulaciones, Perfiles Estadísticos…
Nueva Imagen Corporativa
Enero 19, 2009
Nuestra amplia experiencia en América Latina y el conocimiento que nos ha permitido desarrollar nuevos productos, con nuevas tecnologías y en nuevos mercados; nos ha hecho conscientes de la responsabilidad que como líderes tenemos de ser centinelas de los recursos de sus empresas, ante la amenaza incansable del fraude y el lavado de dinero. Es por eso, que también cambiamos y les presentamos orgullosamente nuestra nueva imagen corporativa. Imagen que busca representar la seguridad y cobertura que las soluciones de SmartSoft brinda a ustedes, nuestros clientes, con quienes pretendemos seguir a su lado, innovando y asumiendo los retos que el cambio nos depara.
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