Cliente #6 - bac

Lorem

Prevención de fraude y lavado de dinero en banca y otras entidades

SmartSoft es una empresa dedicada al desarrollo de sistemas para la prevención de fraude y lavado de dinero en banca, cooperativas, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM), mutuales, cajas de ahorro y préstamo y otras entidades financieras.

Lavado de Activos

Cumplimiento Regulatorio
Nivel de Riesgo del Cliente
Reportes Regulatorios
Anti Money Laundering
Debida Diligencia

Cumplimiento

Fraude Productos Financieros

Sucursal Electrónica
Fraude Bancario
Pagos Móviles
Perfil Transaccional
Captación y Colocación

Riesgo

Fraude Emisor-Adquiriente

Modelos Predictivos
Corresponsalías
Tarjetas Propias
Terminales, POS, ATM
Contracargos
Tiempo Real

Prevención

Comunicación Preventiva

SMS, Push y Correo electrónico
Interacción con Cliente
Comunicación Bidireccional
Tiempo Real
Reducción de Costos

Canales

Algunos de Nuestros Clientes

SIMPLE Y POTENTE

al punto que el usuario puede volverse un experto y
además hace que su trabajo sea más eficiente.

Guillermo Vela. Gerente General.
Credimatic, Ecuador.

Control y Servicio

Es un sistema versátil que permite conocer el comportamiento de nuestros clientes, dando seguridad a las transacciones y profundizando la relación con ellos

Juan Carlos Zumbado Montero. Director Regional Operaciones.
ScotiaBank, Costa Rica.

TODO EN UNO, RESPALDO, CONFIANZA Y CALIDAD DE VIDA

Contribuye a la toma de decisiones acertadas de forma rápida y eficiente

Basilio Cuesta Taylor. Gerencia de Monitoreo.
Banistmo, Panamá.

ADAPTABLE, CREANDO VALOR

Convirtiendo ideas razonables de diferentes tipologías de fraude, en procesos automatizados con resultados tangibles

Carolina Otálora. Directora de Estrategia Riesgo Fraude.
Colpatria Multibanca, Colombia.

MAXIMIZACIÓN DE FUNCIONES

La institución ha efectivizado su monitoreo transaccional a todos los clientes a nivel nacional, a través de reglas de negocio y criterios de riesgo, logrando maximizar sus funciones.

Rossy Tapia. Gerente de Seguridad Integral.
Banco Guayaquil, Ecuador.