Cliente #6 - bac
Lorem
Prevención de fraude y lavado de dinero en banca y otras entidades
SmartSoft es una empresa dedicada al desarrollo de sistemas para la prevención de fraude y lavado de dinero en banca, cooperativas, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM), mutuales, cajas de ahorro y préstamo y otras entidades financieras.
Algunos de Nuestros Clientes
SmartNews
Patrocinadores del evento: Seminarios Medios de Pago, México
El 21 y 22 de junio estaremos presentes una vez más en el evento de Medios de Pago organizado por la Asociación de Bancos de México.
Ver noticia >Primera FINTECH que existió en Mexico utiliza plataforma SENTINEL
Bajo el lema “Lo mejor del mundo, lo mejor de México” el banco Citibanamex ha sabido adaptarse a las necesidades del mercado y han dado pasos gigantescos hacia uno de los grandes diferenciadores en materia de intermediación crediticia.
Ver noticia >Los ataques más agresivos a cajeros son en México
México es de los países en donde se realizan los ataques más agresivos en contra de cajeros automáticos. Bandas internacionales utilizan al país como su base para implementar nuevas formas de hacer fraude, y así robar información y dinero.
Ver noticia >Panamá podría quedar nuevamente en una lista discriminatoria
Según explico el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, en el 2019 Panamá podría quedar nuevamente en una lista discriminatoria por parte de Acción Financiera Internacional (GAFI) si el país no adopta el fraude fiscal como delito en el Código Penal.
Ver noticia >